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2023-08-08
2023年8月8日下午，中际和记在公司会议室分别召开了2023年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，顺利完成了董事会、监事会的换届选举、高级管理人员和证券事务代表的聘任工作。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王伟修主持会议，公司股东（股东授权代表）、部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。大会采用现场投票与网络投票相结合方式，通过累积投票制方式选举产生第五届董事会及监事会成员，并在随后的第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议选举董事长、名誉董事长、监事会主席以及聘任高级管理人员等，名单如下：
（一）第五届董事会成员
1、非独立董事：刘圣（董事长）、王晓东、王晓丽；
2、独立董事：夏朝阳、战淑萍、成波、屈文洲；
3、董事会各专门委员会：
战略委员会委员：刘圣（主任委员）、王晓东及成波；
提名委员会委员：屈文洲（主任委员）、王晓丽及战淑萍；
审计委员会委员：战淑萍（主任委员）、夏朝阳及屈文洲；
薪酬与考核委员会委员：夏朝阳（主任委员）、王晓东及成波。
公司董事会成员及各专和记官网委员会成员任期自审议通过之日起三年。
（二）第五届监事会成员
1、非职工代表监事：戚志杰、戴瑜；
2、职工代表监事：陈彩云（监事会主席）。
公司监事会成员任期自审议通过之日起三年。
（三）第五届董事会聘任的高级管理人员和证券事务代表
1、总裁：刘圣；
2、常务副总裁：王晓东；
3、副总裁兼董事会秘书：王军；
4、副总裁兼财务总监：王晓丽；
5、证券事务代表：王少华。
公司高级管理人员及证券事务代表任期自审议通过之日起三年。
因任期届满，王伟修先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务，仍将担任公司名誉董事长职务。公司对因任期届满离任的董事、独立董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
公司新一届管理团队将在董事会的领导和监事会的监督下，以创新为根本动力，充分发挥公司在产和记官网链、供应链的优势，进一步推动公司高质量发展，继续巩固公司在行和记官网内的领先地位。
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